Segreto bancario: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Il ruolo principale della banca è quello di fare da tramite tra i fornitori e i richiedenti di denaro. La maggior parte delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiede l'intervento di una banca, dati i servizi tecnici che essa offre. Le istituzioni finanziarie sono coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo perché detengono informazioni a cui gli investigatori non hanno accesso diretto. Questo lavoro su "Il segreto bancario di fronte al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" sarà utile per i professionisti del settore bancario e fornirà una visione del lato oscuro della globalizzazione. Il testo tratta sia le tecniche di riciclaggio che le strategie di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo, sono state formulate raccomandazioni per una migliore gestione.

Boubacar Mané, originally from Senegal. A brilliant student. Very early on, he embarked on a career in research. His talent impressed his teachers and professors. He represents his school in numerous competitions. His dream is to continue his higher education at one of Europe's top universities, where he can gain further knowledge.