Fondamenti di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

Il Pakistan sta affrontando molte sfide a livello di sicurezza, economia e società. Calamità naturali come terremoti e inondazioni hanno lasciato tracce devastanti, ma le minacce del riciclaggio di denaro e del terrorismo sono veri e propri mali che stanno causando scosse devastanti per il Paese. Questo libro è un tentativo di facilitare la comprensione dei concetti di base del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, delle loro tendenze e tipologie, dei programmi di compliance per combattere questi pericoli, delle iniziative internazionali, dei quadri di riferimento e degli aspetti pratici delle bandiere rosse.

O autor é um banqueiro com experiência em questões de conformidade, KYC/AML, com MSc (Hons.), MBA. É especialista certificado em anti-lavagem de dinheiro, EUA.