ZARZ¿DZANIE RYZYKIEM ZWI¿ZANYM Z PRANIEM PIENI¿DZY I FINANSOWANIEM TERRORYZMU

Pranie pieni-dzy i finansowanie terroryzmu w Kolumbii stanowi zagro-enie dla stabilno-ci finansowej i integralno-ci podmiotów. Ze wzgl-du na ich globalny wp-yw mog- by- wykorzystywane w zarz-dzaniu zasobami maj-cymi tendencj- do finansowania lub podtrzymywania grup zbrojnych dziäaj-cych poza prawem lub pochodz-cych od ich cz-onków, którzy uzyskuj- pieni-dze legalnie lub nielegalnie, co mo-e powodowä konsekwencje destabilizuj-ce rynki finansowe, zwi-kszä ryzyko dla kraju, nasilä korupcj- i przemoc, które pogarszaj- stan gospodarki i polityki kraju.Obecnie dziäalno-- zwi-zana z praniem brudnych pieni-dzy i finansowaniem terroryzmu stanowi ryzyko ze wzgl-du na pochodzenie -rodków finansowych i miejsce ich przeznaczenia, wykazuj-c nietypowe zjawiska, g-ównie w zakresie nielegalnego wydobycia w-gla, materiäów budowlanych i metali szlachetnych, powoduj-c negatywne konsekwencje poprzez brak wdro-enia strategii zapobiegawczych wobec istniej-cego zagro-enia, generuj-c pewne nieprawid-owo-ci ze wzgl-du na nieprzestrzeganie zasad, przepisów i umów ustanowionych przez podmioty regulacyjne w celu zapobiegania i wykrywania takiej dziäalno-ci.

Paula Triana Sáenz, Profesional en Economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores y tecnóloga en contabilidad y finanzas.