Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis. 'De Gruyter Praxishandbuch'. 3. , umfassend überarbeitete Auflage. 2 b/w illustrations, 8 b/w graphics.

gebunden , 626 Seiten

ISBN 3111510123

EAN 9783111510125

Veröffentlicht August 2025

Verlag/Hersteller Walter de Gruyter

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Beschreibung

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.