La tabella di marcia di un consulente verso la conformità AML e KYC

Nel panorama finanziario odierno, garantire la conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è fondamentale per qualsiasi istituzione. Queste normative sono progettate per combattere i crimini finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode. Data la complessità e la natura in continua evoluzione di queste normative, le organizzazioni spesso si rivolgono a consulenti per guidarle attraverso il processo di conformità. Questa tabella di marcia delinea i passaggi critici e le migliori pratiche che i consulenti dovrebbero seguire per assistere i clienti nel raggiungimento e nel mantenimento della conformità AML e KYC.

Vivian Eghaghe é uma distinta especialista em finanças e Anti-Branqueamento de Capitais (AML) com uma carreira centrada no reforço da segurança financeira e da conformidade regulamentar. A sua experiência é destacada pela autoria de obras notáveis sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), reflectindo a sua liderança de pensamento no campo.