Verschiedene Sektoren der Geldwäsche. Zwischen Wolkenkratzern und organisierter Kriminalität

Facharbeit (Schule) aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Politik - Grundlagen und Allgemeines, Note: 1.0, , Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Facharbeit werden verschiedene Bereiche der Geldwäsche beleuchtet, die in den letzten Jahren, insbesondere im heutigen Zeitalter der Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewonnen haben: Geldwäschestrukturen im Internet sowie mögliche Schlupfwinkel der Immobilienbranche.
Ferner wird in diesem Kontext der rechtliche Rahmen erläutert, in dem europäische und deutsche Behörden handeln und die Maßnahmen gegen Geldwäsche vereinfacht dargestellt. Es wird untersucht, wie Geldwäsche vorhandene Finanzstrukturen untergräbt und, wie dabei unter anderem Immobiliengeschäfte organisierter Kriminalität helfen, ihre illegalen Vermögen zu reinvestieren. In den letzten Jahren ist ein massiver Anstieg der Geldwäschedelikte festzustellen. Gleichzeitig blühen Bitcoins, Immobilienwerte und Off- Shore Konten auf wie nie zuvor.