Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche - Eva-Maria Vollmuth

Eva-Maria Vollmuth

Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche

1. Auflage. Dateigröße in MByte: 4.
pdf eBook , 321 Seiten
ISBN 382887553X
EAN 9783828875531
Veröffentlicht Juli 2020
Verlag/Hersteller Tectum Wissenschaftsverlag
68,00 inkl. MwSt.
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Beschreibung

Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.

Technik

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