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Dieses Buch fokussiert die korrekte Interpretation regulatorischer Begriffe, die Minimierung von Compliance-Risiken - insbesondere von False Negatives - sowie die Rolle externer Datenquellen wie Sanktions- und PEP-Listen und interner Bankdaten unterschiedlicher Qualität. Dargestellt werden bewährte Verfahren des unscharfen Namensabgleichs, von klassischen statistischen Methoden bis hin zu modernen semantischen Ansätzen auf Basis von LLM-Embeddings. Ergänzt wird die Darstellung durch praxisnahe und revisionstechnische Anforderungen wie Performance, Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Prozesse und den Einsatz von White-Lists. Das Buch richtet sich an Banken sowie Fachleute aus Compliance, IT, Aufsicht und Revision. Gesetzliche und regulatorische Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung machen den Einsatz leistungsfähiger Name-Matching-Systeme für Banken unverzichtbar. Die manuelle Prüfung von politisch exponierten Personen (PEP) und Sanktionslisten ist angesichts des Datenvolumens ineffizient und fehleranfällig. Dieses Buch beleuchtet die Schnittstellen zwischen regulatorischen Anforderungen, Informationstechnologie und effizienten Geschäftsprozessen.
Ronald Fuchs beschäftigt sich seit 2003 in unterschiedlichen Rollen mit Name-Matching-Systemen. Als ehemaliger Chief Compliance Officer verfügt er über fundierte Praxiserfahrung in der Evaluation und Anwendung solcher Lösungen. Darüber hinaus war er als Business-Analyst, Software-Entwickler, CTO und CEO an der Entwicklung, dem Betrieb und der Vermarktung von Name-Matching-Systemen beteiligt. Heute arbeitet Ronald Fuchs als CTO, Software-Architekt und Software-Entwickler und ist Autor einer Open-Source-Lösung im Bereich Name Matching.
Management Summary.- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen (allgemein sowie speziell für DE, AT, CH).- Externe Datenbasis.- Interne Datenbasis.- Personen und Entitäten finden.- Anwendungen in der Praxis.- Verwandte Themen.- Konklusion.
