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'The Criminal Liability of Hawala-Banking Under German Law. An Examination of the Criminal Nature of Section 63(1) No. 4 of the German Payment Services Supervision Act (ZAG) and its Interaction with Section 129(1) of the German Criminal Code (StGB)': This thesis examines the criminal liability arising from hawala banking under German criminal law, with a particular focus on the responsibility of hawala operators and their customers. It further analyzes the criminal nature of Section 63(1) No. 4 of the German Payment Services Supervision Act (ZAG) and classifies hawala networks as criminal organizations within the meaning of Section 129(1) of the German Criminal Code (StGB).
Adrian Schiffner studierte von April 2014 bis August 2019 Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Wirtschafts-, Medizin- und Steuerstrafrecht an der Universität Bayreuth. Von April 2020 bis September 2024 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und internationales Strafrecht der Universität Bayreuth tätig. Dort erfolgte auch seine Promotion unter der Betreuung von Frau Prof. Dr. Nina Nestler im September 2025.
Teil 1: Einleitung Anlass der Untersuchung - Gang der Untersuchung Teil 2: Zur Einordnung des Hawala-Bankings Das Phänomen 'Hawala' - Hawala im Lichte anderer alternativer Überweisungssysteme - Begriffsbestimmende Konkretisierung Teil 3: Zur aufsichtsrechtlichen Einordnung des Hawala-Bankings Prolegomena zur straf- und aufsichtsrechtlichen Relevanz des ZAG im Rahmen der Hawala - Eine aufsichtsrechtliche Betrachtung der Hawala nach dem ZAG Teil 4: Zur strafrechtlichen Einordnung des Hawala-Bankings Die originäre Strafbarkeit der Hawala nach dem ZAG - Die originäre Strafbarkeit der Hawala nach dem StGB - Die Kollision mit Auslandssachverhalten im Rahmen des Hawala-Bankings Teil 5: Die Wechselbeziehung von § 129 StGB und § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG Ein kooperatives Bekämpfen des Hawala-Bankings durch die originären Straftatbestände - Eine Analyse der tatbestandlichen (Dis-)Harmonie der originären Straftatbestände Teil 6: Schlussbetrachtung Analyse der Ergebnisse - Abschließende Bewertung und Ausblick
E-Mail: verkauf@duncker-humblot.de
