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Dieses Handbuch bietet einen detaillierten Leitfaden für interne Ermittlungen in Unternehmen und Behörden. Es behandelt die rechtlichen, organisatorischen und praktischen Aspekte solcher Untersuchungen. Die Einführung definiert interne Ermittlungen und erläutert ihre Bedeutung für Organisationen. Sie beleuchtet die Verpflichtungen zur Durchführung interner Untersuchungen und mögliche Auslöser wie Regelverstöße oder Hinweise aus Whistleblowing-Systemen. Zudem werden die rechtlichen Rahmenbedingungen ausführlich dargestellt. Dazu gehören gesellschaftsrechtliche, strafrechtliche, arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte. Besonderes Augenmerk liegt auf den Grenzen und Pflichten bei der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Ein eigener Abschnitt widmet sich den internen Ermittlern, ihrer Kompetenz, Rechtsstellung und möglichen Haftungsrisiken. Im praktischen Teil wird der Ablauf interner Ermittlungen Schritt für Schritt beschrieben - von der Planung und Vorbereitung über die Informationsbeschaffung und die Befragung von Mitarbeitern bis hin zur Dokumentation und Erstellung eines Abschlussberichts. Hierbei wird besonders auf rechtliche Grenzen bei der Beweiserhebung eingegangen, und es werden wertvolle Tipps zur Organisation und Durchführung von Personalbefragungen gegeben. Außerdem widmet sich das Handbuch den Kooperationsmöglichkeiten mit Mitarbeitenden, etwa durch Amnestieregelungen, sowie der sensiblen internen und externen Kommunikation während und nach den Ermittlungen. Abschließend werden die die möglichen Konsequenzen und Folgerungen interner Untersuchungen, insbesondere aus straf-, zivil- und arbeitsrechtlicher Sicht sowie unter Compliance-Gesichtspunkten behandelt. Mit dieser Darstellung der rechtlichen und praktischen Facetten interner Untersuchungen liegt eine unentbehrliche Anleitung für eine effektive und gesetzeskonforme Durchführung solcher Verfahren dar und unterstützt die Leser dabei, komplexe Ermittlungsprozesse sicher zu bewältigen.
Anna-Lena Glander, Rechtsanwältin für Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance; Maren Rixen, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht; Lisa Möllenbeck, Rechtsanwältin für Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht, Compliance und interne Ermittlungen.
